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　　据复旦大学教授斯雪明介绍，区块链是基于密码学等的数据管理新方式，区块链的出现最早的确是伴随着比特币和炒币等现象，但是比特币只是区块链技术上的一个应用。如今，有些企业正是以区块链创新的名义在我国境内组织虚拟货币交易，会以区块链应用场景落地等为由，发行某某币等形式的虚拟货币，甚至发布白皮书募集资金用于投资比特币、以太坊等虚拟货币资产。

　　去年有一个统计，到2018年3月份，中国以区块链为主营业务的企业是456家。但同时另外一个数字令人震惊，在网络上打着区块链旗号进行诈骗的网络平台达到了3000多家，那这就充分说明了区块链被一些别有用心的这些不法分子所利用，来用欺骗老百姓。

　　究其原因，一个是区块链是一个非常新的技术，第二个区块链这个技术，它来源于这个数字世界，不太容易给老百姓解释清楚，所以不法分子利用这样的一种心理来欺骗老百姓。

　　——以区块链挖矿、兑币为名诈骗。河南郑州警方近期通报了一起涉案金额13.6亿元、受害群众7000多人的骗局。

　　诈骗团伙嫌疑人高某成立河南链鑫科技有限公司、AT交易所等多家公司，将购买的硬盘、主板、机箱贴标拼装成所谓的“矿机”，对客户谎称：购买投资“矿机”就可通过挖币、兑换、交易等方式获得高额回报。但当客户高额购买其“矿机”投资后，该公司又以交易平台被黑客攻击为由，冻结客户兑换的数字货币，通过后台操作阻止客户提现，非法占有客户资金。

　　——打着区块链游戏的名义诈骗。上海浦东网警发布了一起区块链养宠物的资金盘诈骗案。该项目许诺客户养虚拟猪15天后平台收购，就能有28%的收益。但实际上，所有交易都由平台人员操控，甚至赤裸裸地把参与者称作“韭菜”，最后公司卷款跑路。

　　——以区块链名义发行“空气币”“传销币”。一些交易平台为吸引用户流量和资金，提升交易规模，推出了“交易即挖矿”“平台币”“交易平台融资IEO”等新玩法，部分平台甚至上线“共振币”等涉嫌传销、资金盘的虚拟货币。

　　“很多项目本身与区块链无关，只是利用区块链概念从事传销、资金盘等不法活动。”国家互联网金融安全技术专家委员会区块链研究室主任毛洪亮表示。

　　《关于防范代币发行融资风险的公告》指出，代币发行融资中使用的代币或“虚拟货币”不由货币当局发行，不具有法偿性与强制性等货币属性，不具有与货币等同的法律地位，不能也不应作为货币在市场上流通使用。

　　中国政法大学教授刘少军认为，当前某些假借区块链名义推广宣传的虚拟货币并非真正意义上的虚拟货币。“法律层面所说的虚拟货币，主要指的是网络游戏中的游戏币，包括像Q币等货币，这些属于虚拟货币。现在一些被大肆炒作所谓的虚拟货币，更准确的称呼应该叫做‘数字货币’，但也并非是真正意义上的数字货币，只是打着数字货币的旗号而已，或者可以称之为非法的‘数字货币’。”

　　中国政法大学互联网金融法律研究院院长李爱君称，货币必须具有价值尺度、流通手段、贮藏手段、支付手段和世界货币五种职能。

　　“其中最基本的职能是价值尺度和流通手段。根据《中华人民共和国人民银行法》第十六条，中华人民共和国的法定货币是人民币。以人民币支付中华人民共和国境内的一切公共的和私人的债务，任何单位和个人不得拒收。因此，我国境内能够作为价值尺度和流通手段的货币只能是人民币，包括虚拟货币在内的其他币种，如果作为价值尺度和流通手段都是违法行为，其本质都是伪钞。”李爱君说。

　　刘少军介绍，我国采取了一系列措施，例如中国人民银行规定金融机构、支付机构不允许给虚拟货币办理结算，这样虚拟货币在中国就没有交易市场。然而，虽然国内没有结算市场，但虚拟货币可能会选择到境外去结算，因为虚拟货币是依附于互联网的，在哪个国家结算都可以。“通过在国外某个网站建立一个虚拟货币交易平台，供人们进行交易，这样管理起来会比较困难。”目前国内也有一些第三方支付机构，偷偷为虚拟货币提供结算服务，这种虚拟货币交易市场给监管带来一定难度。现在正规支付结算经营机构都不允许为虚拟货币交易提供结算通道，但非正规机构仍然可能会在暗地里提供结算服务。即使对非正规机构都进行清理整顿，某些人还可能会选择去国外实施类似行为。

　　数据显示，2019年以来，全国共关闭境内新发现的虚拟货币交易平台6家，分7批技术处置了境外虚拟货币交易平台203家。 通过两家大的非银行支付机构，关闭支付账户将近万个。微信平台上，关闭宣传营销小程序和公众号接近300个。

　　北京理工大学计算机学院副院长祝烈煌指出，有些数字货币，完全是重复抄袭原有的币，甚至有的时候它只是一个概念，它连币都没实现，它只是一个白皮书，甚至只是一个PPT，这个情况都有的。这个肯定要，也是我们要监管的一个重要方面。国家在这个方面也是限制的，所以说老百姓一定要擦亮眼睛，要有一个明确的判断。

　　区块链技术作为一种具有颠覆性的信息技术，目前，全球各国政府都面临监管标准缺失和监管技术不足的问题，我国在区块链监管方面已经走在了前列，并颁布了相应的法规措施，例如，国家互联网信息办公室发布的《区块链信息服务管理规定》就明确了区块链信息服务提供者的信息安全管理责任，为区块链技术及相关服务的发展指明了方向。因此，专家呼吁区块链从业者要自律，为区块链在中国的健康发展创造良好氛围。

　　斯雪明表示，国家在这方面有专门的规定，七部委专门也发了这方面的通知，所以老百姓我们所利用区块链技术来提高生活质量的同时，一定要注意防范一些不法分子打着区块链的旗号进行传销等活动。我们的区块链的企业和从业人员一定要有底线思维，一定要按照国家的监管政策，来经营和充实严化工作。

　　近期，上海监管部门特别提醒广大投资者注意，不要将区块链技术和虚拟货币混同，虚拟货币发行融资与交易存在多重风险，包括虚假资产风险、经营失败风险、投资炒作风险等，投资者应增强防范意识，谨防上当受骗。

　　2019年以来，相关部门先后处置境内外虚拟货币交易平台200余家，关闭相关支付账户1万余个，关闭微信营销小程序及公众号近300个。

　　一位虚拟货币交易所创始人告诉记者，“2017年以来出现了一大批服务器架设在境外的中小虚拟货币交易所，主要客户都是国内投资者。”

　　记者看到，在虚拟货币信息汇总平台“非小号”上，目前收录的活跃虚拟货币交易市场约500家，还有很多小型交易所没被收录。

　　国家技术转移东部中心相关负责人郑玉山表示，当前监管风向标是规范、净化区块链技术发展环境，清理防范民间炒币、非法集资和金融诈骗，保障真正的区块链技术安全有序发展。

　　工业和信息化部人才交流中心副处长程宇表示，一些不法分子打着区块链项目的名义诈骗、搞资金盘，造成了社会对区块链技术的负面认知，阻碍了技术与行业的健康发展。应强化监管，加大对违法行为的惩治力度。